Ми не працюємо в Москві та Росії. Особи, які пропонують такі послуги від нашого імені, - шахраї.
Остерігайтеся фальшивих профілів у Telegram. Оформлюйте обмін лише через заявку на сайті та офіційний чат підтримки.
Регламент протидії відмиванню коштів та верифікації
Останнє оновлення: 06 жовтня 2024 року
01k.exchange суворо дотримується законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (Закон України № 361-IX), а також рекомендацій FATF.
Сервіс здійснює автоматизований моніторинг блокчейн-транзакцій для запобігання використанню платформи з протиправною метою. Ми аналізуємо історію вхідних криптовалютних депозитів на наявність санкційних зв'язків (OFAC, санкції ЄС, Darknet, крадіжки).
У разі виявлення транзакцій із високим рівнем ризику (High Risk) або потрапляння адреси до санкційних баз, сервіс має право призупинити обробку операції та запросити підтвердження законності походження коштів.
Усі операції з видачі та прийому готівкових коштів у касах партнерів здійснюються за перевіреними протоколами фінансової безпеки з контролем справжності банкнот.